• viernes 27 de enero del 2023
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El Gobierno designó a Carlos Alberto Cruz como titular de la Unidad de Información Financiera

El abogado penalista reemplazará a Mariano Federici frente al organismo encargado de prevenir el lavado de dinero.

El Gobierno designó a Carlos Alberto Oscar Cruz como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata del organismo que actúa en la jurisdicción del Ministerio de Economía y tiene la función de analizar y transmitir información para prevenir el lavado de activos.

El nombramiento se oficializó en el Boletín Oficial del sábado 25 de enero mediante el Decreto 99/2020, que argumenta que: “El cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nueva autoridad en forma inmediata, a fin de evitar la acefalía del citado organismo”. 

Cruz, que reemplazará a Mariano Federici, quien estuvo a cargo de esa cartera durante la última gestión, es un abogado penalista de larga trayectoria académica y es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Cabe tener presente que la UIF fue creada en el año 2000 a través de la  Ley 25.246, que modificó el Código Penal. 

Accedé al decreto. 

 

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